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政治・経済

HSBC脱税ほう助疑惑、ベトナム関連の26口座・国家銀調査へ


 HSBCが、スイス部門の秘密口座で203カ国10万6,000人分の口座名義を隠し、預金者に脱税をほう助していた可能性が高いとされる疑惑について、ベトナムに関連する口座は26あり、Nguyen Thi Hong副総裁は、国家銀行が調査に乗り出すことを明らかにした。

 国家銀行の資金洗浄防止局の幹部によると、同局はすでにHSBC Vietnamに対し、ベトナムに関連する口座の確認のため報告を行うよう求めた。調査機関はこの口座が非合法なものか確認した上で、これ以降の対応を決める。

 名簿に含まれているこの26人の総資産は3,750万ドル、うち12%の口座所有者がベトナム国籍(ベトナムのパスポートを保有)で、最も資産の大きい人で1,200万ドル。

 2013年に改正された外為法令では銀行に、投資や輸出入の決済、対外融資・返済、債権回収での送金、および診療、留学、補助などの目的での一方向の送金しかサービス提供を認めていない。

 ベトナムに住むベトナム人が外国の口座に預金することは法令で定められおらず、国内の銀行は、各組織・個人が外国口座に預金するために送金サービスを提供することができない。国家銀行の担当者はこれについて、外貨準備が潤沢でないなかベトナムから大きな外貨が流出するのを阻止するためで、「ベトナムは外為管理国家であり、許可が無ければ実行できない。国は顧客のために送金していた銀行を罰することができる」と話している。

 しかしながら銀行業界の専門家によると、ベトナム人個人が外国の銀行に口座を開設する方法はあり、例えば留学生や海外出張者なら、その国で預金することができる。そのためこのHSBCのケースでも、この銀行が外国での預金のために顧客の送金を行っていたかを確認して初めて、対応を決めることができるという。

 HSBC Vietnamは2月11日、公式発表し、この問題がHSBCのスイス・プライベートバンキング部門で数年前に起きたデータ盗難事件に関連するものであり、この銀行の顧客以外には影響しないとしている。

(VnExpress)


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(2015/02/13 03:35更新)

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